O Asaas pode solicitar documentos complementares para garantir a sua segurança e de seus clientes, validar alguma informação do cadastro ou verificar a atividade econômica e suas cobranças.

Alguns dos documentos complementares que podemos solicitar são:

  • Ata de constituição/Estatuto: para confirmar o prazo de mandato da atual diretoria ou para melhor entender o objetivo da associação. É necessário que esses documentos estejam devidamente registrados em cartório;

  • Contrato Social/Requerimento de Empresário: para validação das informações do cadastro e dos sócios administradores. Estes documentos devem estar registrados em cartório ou na Junta Comercial do estado;

  • Para validação das atividades econômicas de uso restrito, também serão solicitados alguns documentos complementares. As atividades e os documentos necessários são:

    • Venda de imóveis: contrato de compra/venda devidamente assinado e com firmas reconhecidas em cartório;

    • Venda de veículos: contrato de compra/venda ou CRV preenchido, devidamente assinado e com firmas reconhecidas em cartório;

    • Corretagem na venda de imóveis: contrato de compra/venda devidamente assinado;

    • Vendas de armas: no caso de cadastros de pessoa jurídica é necessário o envio da nota fiscal da venda. Para cadastros de pessoa física, é solicitado o termo de transferência, onde é informado os dados do vendedor, os dados do comprador e os dados da compra. O documento deve ter as firmas reconhecidas em cartório;

    • Loterias: registro do sorteio/instituição como autorizado pela Loteria Federal;

    • Serviço de representação (Procurador/Investigador): contrato de Prestação de Serviços devidamente assinado ou Procuração devidamente registrada em cartório;

    • Leilão: certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do Estado;

    • Cobrança de condomínio para pessoa física: caso o condomínio não possua CNPJ, é necessário enviar a Ata de Constituição e de Eleição, devidamente registradas em cartório de Títulos e Documentos ou Pessoa Jurídica, que comprove a responsabilidade financeira do cliente pelo Condomínio;

    • Administração de cartões de crédito: contrato de adesão ao arranjo de pagamento da bandeira caso ele seja um emissor, registro no BACEN e Contrato ou Termo de Adesão assinado pelo pagador;

    • Limpa nome/Score: contrato com o parceiro de Proteção ao Crédito (exemplos: Serasa e SPC).

Como faço para enviar os documentos solicitados?

Para enviar os documentos ou verificar a situação da análise, acesse o Menu do usuário, Configurações da conta, Documentos.

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